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上海康達化工新材料股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知

房貸台北松山房貸車貸屏東牡丹車貸證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材(002669,股吧)公告編號：2013-008上海康達化工新材料股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、召開會議的基本情況（一）會議召開時間：2013年4月24日（周三）下午14:00（二）會議期限：半天（三）股權登記日：2013年4月19日（四）召開地點：上海市浦東新區川沙路5500號（近繡川路，可乘坐地鐵2號線，川沙路站下），上海綠地鉑驪酒店，三樓（五）會議召集人：公司董事會（六）會議召開方式：1. 現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權 出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯 網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。（七）會議表決方式： 現場投票與網絡投票表決相結合的方式（八）會議出席對象1.凡在2013年4月19日（周三）下午交易結束後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委托代理人出席並參與表決。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附後）。2.公司董事、監事、高級管理人員。3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。二、會議審議事項1. 審議關於《公司2012年度董事會工作報告》的議案2. 審議關於《公司2012年度監事會工作報告》的議案3. 審議關於《公司2012年度財務決算報告》的議案4. 審議關於《公司2013年度財務預算報告》的議案5. 審議關於《公司2012年度利潤分配方案》的議案6. 審議關於《公司2012年年度報告全文及摘要》的議案7. 審議關於《續聘2013年度財務審計機構》的議案以上均需股東大會以普通決議通過，即由到會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意方為通過。三、會議登記方法1. 登記時間：2013年4月22日9:00—16:00時2. 登記方式：（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證 辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以4月22日16:00前送達或傳真至登記地點為準）。3. 登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓郵編：200050聯系電話：021－52383305指定傳真：021－52383305聯系人：周小姐軌道交通：地鐵 2 號線江蘇路站 3 號出口公路交通：臨近公交車有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。四、參加網絡投票的股東身份認證與投票程序本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：（一）采用交易系統投票的程序1.投票代碼：3626692.投票簡稱：“康達投票”。3.投票時間：2013年4月24日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。（2）輸入證券代碼362669（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表（4）在“委托數量”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：（4）計票規則：如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。（5）對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。（二）通過互聯網投票系統的投票程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為2013年4月23日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2013年4月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。2. 股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證：、申請服務密碼流程：登陸網址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6～8位的服務密碼；申請成功後系統會返回一個4位數字的激活校驗碼；、激活服務密碼：股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。、 登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“上海康達化工新材料股份有限公司2012年度股東大會投票”；、 進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”，已申領數字證書的股東可選擇CA證書登錄；、 進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；、 確認並發送投票結果。（三）網絡投票其他註意事項1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。五、其他事項1. 本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；2. 請各位股東協助工作人員做好登記工作，並準時參會。3. 會議咨詢：上海市東諸安浜路165弄29號4樓聯系電話：021-52383305聯系人：周小姐軌道交通：地鐵 2 號線江蘇路站 3 號出口公路交通：臨近公交車有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。六、備查文件1.第一屆董事會第十六次會議決議上海康達化工新材料股份有限公司董事會二一三年四月一日附件：授權委托書本人（本單位） 作為上海康達化工新材料股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席上海康達化工新材料股份有限公司2012年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：委托人股東帳號： 持股數： （股）委托人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“”號。投票人隻能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）委托人簽名（法人股東加蓋公章）：委托日期： 2013年 月 日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-02/152737343.html
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